Programa de Prevención de Lavado de Activos

Fortalecé tus conocimientos y herramientas para afrontar los desafíos actuales del cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento contra el Terrorismo.

7 clases, 100% virtual
Diseñado para profesionales, sujetos obligados, gerentes de prevención y equipos de cumplimiento que buscan actualizarse sobre la normativa vigente de la UIF y comprender su aplicación en la toma de decisiones y en la gestión cotidiana.

A través de especialistas y referentes con experiencia directa en la UIF, abordarás temas como evolución del sistema de prevención, cambios regulatorios, procesos de PLA, supervisión, análisis de riesgos, emisión de reportes, compliance y prevención vinculada a criptoactivos.

Una propuesta ejecutiva para actualizarte, anticiparte a los cambios regulatorios y fortalecer la gestión del cumplimiento en tu organización.